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2024 年 9 月 24 日，バカラ やり方商務省は、「米国 PVH グループに対する信頼性の低いエンティティ リスト調査の開始に関する信頼性の低いエンティティ リスト作業メカニズムの発表」。アナウンス表示，「中華人民共和国外国貿易法」、「中華人民共和国国家安全法」、「中華人民共和国反外国制裁法」およびその他の関連法に準拠します。，信頼できないエンティティ リストの動作メカニズムは、「信頼できないエンティティ リストに関する規則」の第 2 条に基づいています、第 5 条、第 6 条およびその他の関連規定，関連機関の推奨に従って、レポート，新疆関連製品に関する通常の市場取引原則に違反した疑いで米国PVHグループを起訴することを決定，破壊的破壊とバカラ やり方企業、他の組織または個人の通常の取引、差別的措置をとるなどの問題について調査を開始。

このお知らせには次のことが必要です:

(1) 米国 PVH グループは、新疆バカラ やり方製品に対する差別的措置があったかどうかを説明するため、この発表の日から 30 日以内に信頼できない存在リスト作業メカニズム事務局に文書および裏付け資料を提供する必要があります。過去 3 年間の情報および捜査機関が要求するその他の情報。

(2) 捜査中，米国 PVH グループは、バカラ やり方作業メカニズムの事務局に声明を出すことができます、防御。

(3) 信頼できないエンティティリスト作業メカニズム事務局は、法律に従って関係者に問い合わせます、バカラ やり方ドキュメントを表示またはコピー、情報およびその他の必要な方法，PVH グループへの調査，PVHグループとバカラ やり方企業は協力すべき。

(4) 捜査中，いかなる組織または個人も、米国 PVH グループが通常の市場取引原則に違反していることを信頼できない事業体リスト作業メカニズム局に報告することができます，新疆関連製品，破壊的破壊とバカラ やり方企業、他の組織または個人の通常の取引、差別的措置をとる等，関連する証拠を提供する必要があります。

1. イベントの背景

(1) 米国新疆バカラ やり方法

2021 年 12 月 23 日，ウイグル強制労働防止法, 「UFLPA」) バイデン米国大統領が署名して法律として成立。この法案の中核となる措置は「反証可能な推定」，つまり、「新疆バカラ やり方」製品はすべて「強制労働」製品とみなされ、米国への入国が禁止される，次の 3 つの条件が同時に満たされない限り:

(1) 輸入者は、サプライチェーンのデューデリジェンスガイドラインおよびバカラ やり方する法律および規制を遵守していることを証明できる；

(2) 輸入業者は米国税関国境警備局に完全かつ適切に対応した (U.S. 税関および国境警備局, 「CBP」に関するすべてのお問い合わせ)；

(3) 製品の全部または一部が「強制労働」によって生産されていないという明確で説得力のある証拠がある。

「新疆バカラ やり方」の要因には 2 つの状況が含まれます:

(1) その全部または一部は新疆で採掘されている、生産、製造された製品；

(2) サプライチェーンに「UFLPAエンティティリスト」企業が関与する製品。

(2) PVH グループの新疆バカラ やり方政策

PVH グループは以前はフィリップス ヴァン ヒューゼン カンパニーとして知られていました，はアメリカの衣料品会社です，トミー ヒルフィガーのオーナー、カルバン・クライン、ワーナーズ、オルガとトゥルー & コ.その他の有名ブランド。米国議会議員が UFLPA を立ち上げた後，PVH グループは 2020 年に声明を発表，国際的な強制労働に対する懸念を表明，1年以内にバカラ やり方・新疆産の綿と関連製品の使用を中止する。

2. バカラ やり方政府の立場

バカラ やり方政府は独立した外交政策を堅持している，主権の相互尊重を堅持する、互いの内政不干渉、平等、相互利益などの国際関係を統治する基本規範，一国主義と保護主義に反対，国の核心的利益を断固として守る，多国間貿易システムを維持する，開かれた世界経済の構築を促進する。バカラ やり方政府は米国による国家安全保障の概念の行き過ぎに反対，バカラ やり方関連企業および製品に対する差別的行為を採用する。

商務省安全管理局長によると、商務省安全管理局長は、信頼できない実体リストの調査開始に関する記者の質問に答えた。米国PVHグループの，信頼性の低いエンティティ リストの作業メカニズムが米国 PVH グループの関連行為に対する調査を開始した理由は、米国 PVH グループが事実に基づく根拠を欠いている疑いがあるためです，通常の市場取引原則に違反します，新疆綿およびその他の製品の不当なボイコット，関連するバカラ やり方企業の正当な権利と利益を著しく損なう，バカラ やり方の主権を危険にさらす、安全、開発権益。

3. バカラ やり方の動作メカニズム

(1) 信頼性の低いエンティティリストシステムの確立の目的

「信頼できない実体リスト規則」の第 2 条による，国は信頼性の低い実体リスト システムを確立，国際経済、貿易およびバカラ やり方活動における外国法人の以下の行為に対して、相応の措置を講じてください。

(1) バカラ やり方の国家主権を危険にさらす、安全、開発権益；

(2) 通常の市場取引原則の違反，破壊的破壊とバカラ やり方企業、他の組織または個人の通常の取引，またはバカラ やり方企業へ、他の組織または個人が差別的措置を講じている，バカラ やり方企業に深刻な損害、他の組織または個人の正当な権利および利益。

国は、中央国家機関のバカラ やり方部門の参加を得て作業メカニズム（「作業メカニズム」）を確立します，信頼性の低いエンティティ リスト システムの組織的実装を担当。作業機構事務所は国務院商務局にあります。

(2) バカラ やり方エンティティリストの動作メカニズムの調査プロセス

作業メカニズムは職権に基づいているか、関係者からの提案に基づいています、レポート，外国法人の行為を調査するかどうかの決定；調査することにしました，お知らせ。バカラ やり方する外国法人の行動を調査する作業メカニズム，関係者に問い合わせてください、バカラ やり方ドキュメントを表示またはコピー、情報およびその他の必要な方法。捜査中，バカラ やり方外国法人は次のように述べている場合があります、防御。

動作メカニズムは調査結果に基づいています，次の要素を考慮します，関係する外部エンティティをバカラ やり方エンティティのリストに追加するかどうかを決定する，そして発表します:

(1) バカラ やり方に対する国家主権、安全、開発利益に対する損害の程度；

(2) バカラ やり方企業向け、他の組織または個人の正当な権利および利益に対する損害の程度；

(3) 国際的に認められた経済および貿易ルールに準拠しているかどうか;

(4) 考慮すべきその他の要素。

外国法人の行為に関する事実は明らかです，動作メカニズムは上記の要素を直接考慮することができます，バカラ やり方エンティティのリストに含めるかどうかを決定してください；含めることを決定，お知らせ。外国事業体がバカラ やり方事業体リストに含まれているという発表は、外国事業体との取引のリスクを示している可能性があります，それは実際の状況に基づいている可能性があります，外国法人がその行為を是正する期間を指定。

(3) バカラ やり方エンティティリストの動作メカニズムへの対処方法

バカラ やり方に含まれる外国エンティティの場合，動作メカニズムは実際の条件に基づいています，次の措置のうち 1 つ以上を講じることができます (「処理措置」)，そして発表します:

(1) バカラ やり方に関連する輸出入活動への従事を制限または禁止する；

(2) バカラ やり方への投資を制限または禁止する。

(3) 関係者の制限または禁止、交通手段の入力など；

(4) バカラ やり方における関係者の労働許可を制限または取り消す、滞在または在留資格；

(5) 事件の重大性に応じて、相応の額の罰金が課されるものとする。

(6) その他必要な措置。

前述の対処措置，法律に基づき、関係部門が責任分担に基づき実施，他のバカラ やり方部門および個人は実施に協力する必要があります。

(4) バカラ やり方の動作メカニズムの強制

バカラ やり方は信頼性の低いエンティティリスト問題への対処に慎重，2024 年 9 月 25 日現在，2023 年 2 月 16 日の動作メカニズム、2024 年 5 月 20 日に 3 件の執行措置を完了しました，ロッキード・マーチン社は台湾への武器売却に参加する，レイセオンミサイル & 防御)，アメリカのボーイング社の防衛、宇宙安全保障グループ (ボーイング防衛), スペース & セキュリティ），ゼネラル・アトミックス航空システム，米国のゼネラル・ダイナミクス・ランド・システムズは信頼できない事業体のリストに含まれており、異なる対応措置を講じました。

4. バカラ やり方の外資系企業への影響

バカラ やり方商務省によるこの調査は、米国UFLPAに対するバカラ やり方政府の確固たる立場を反映している，ハイレベルの開放を断固として推進する，多国間貿易システムをしっかりと守る，さまざまな市場運営者の正当な権利と利益をしっかりと守ります。外資系企業がバカラ やり方の法律に従って事業を行う場合，中華人民共和国の外国貿易法、中華人民共和国の国家安全法、中華人民共和国の反外国制裁法などの関連法を遵守する必要があります，コンプライアンスと事業活動の持続可能な発展を確保するため。

上記の規制について英語での説明が必要な場合，著者に連絡する。

*研修生弁護士のZhu Yiyangもこの記事に寄稿しました。