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新しい「会社法」と「刑法改正(12)」により、取締役の要件が改善されました、監督者および上級マネージャーの責任および従業員の不正行為に対する刑事責任に関する規定,企業内部関係者による汚職バカラ 勝つ 方法がますます注目を集めている。この記事では、企業内部関係者による詐欺バカラ 勝つ 方法の一般的な種類とその特定について簡単に紹介します，そして、バカラ 勝つ 方法通報が成功する可能性を高める方法を検討してください。

詐欺の種類とそれに該当するバカラ 勝つ 方法

資産の流用と流用

経営陣または従業員による会社資産の不正使用または譲渡,資金の横領に関係する、事務所での横領、盗難、虚偽請求およびその他のバカラ 勝つ 方法。

商業賄賂

従業員の内部贈収賄も企業による外部贈収賄も商業贈収賄である。贈収賄に関わる、贈収賄、部隊は賄賂を受け取っている、外国公務員への贈収賄およびその他のバカラ 勝つ 方法。「外出」付き, 中国企業は米国海外汚職行為防止法や他国の反商業贈収賄規制の制約に直面することが多い。また，「刑法改正 (12)」では、このようなバカラ 勝つ 方法に対する罰則も大幅に調整されました,企業は細心の注意を払う必要があります。

水平的な競争または不正な競争

企業の幹部や従業員は、企業秘密やリソースを利用して不正競争に参加する可能性があります,在職中に競合会社を設立または入社した場合,会社のビジネスチャンスや顧客リソースの不正流用など。「刑法改正案(12)」により、関連バカラ 勝つ 方法の範囲が国有企業から民間企業に拡大される,新しい対処メカニズムを提供する。

談合入札

従業員が入札談合で部外者と共謀する可能性がある,このリスクはバカラ 勝つ 方法の中核管理部門にあります、これは、エンジニアリング部門や入札プロジェクトに関連する役職で特に顕著です,そして贈収賄と密接に関係している。

バカラ 勝つ 方法内の不正行為を特定する場合,詳細かつ包括的なアプローチが必要です,財務データ分析と内部報告メカニズムの使用を含む。同時に，頻繁な法的手続きや顧客の損失などの異常な結果に注意してください，従業員の行動パターンを観察する。

苦情処理と注意事項

内部調査: 調査チームの結成

チームメンバーには法務担当者が含まれる場合があります、金融、人事およびその他の部門の責任者,必要に応じて、外部の法律および財務アドバイザーを雇用することもできます。

証拠を収集して検討する

次のメソッドが含まれます:

(1) 身元調査: 関係者の身元調査を実施,オンボーディング情報を再確認する、仕事内容,バカラ 勝つ 方法を遵守しながらソーシャル ネットワークを理解する；

(2) 証拠書類の収集: 関連する契約書など、流れる水など,タイムリーな修正と機密保持に注意してください,証拠の破損や紛失を防ぐ；

(3) 電子データの取得：有価証券報告書、販売実績、通信コンテンツ、職場のコンピューターのデータなどを保存する；

(4) 監査の実施: バカラ 勝つ 方法損失の証明が必要なケース,監査評価は事前に実施可能,訴追の証拠として；

(5) 面接記録: 面接は違法事実の直接証拠を入手する効果的な手段。面接中に身元調査を行う必要があります，適切な場所と人を選ぶ，明確な分業，インタビュー対象者に彼の権利と義務を知らせる，そして詳細に記録してください。

機密保持とバカラ 勝つ 方法

調査中,高度な機密性を維持する必要があります,調査手順が規制に準拠していることを確認,従業員の正当な権利と利益を保護する。

法的分析とフォローアップ活動

証拠の法的分析,その行為がバカラ 勝つ 方法にあたるかどうかを判断する,刑事告発するか他の法的措置を講じるかの決定。

刑事告訴をする刑事告訴を提出する場合、公安機関がそれを受理して告訴する可能性を高めるために、次の手順を踏む必要があります。

適切なバカラ 勝つ 方法を選択してください

訴訟提起の基準値を低くすることを優先する必要があります、証拠収集が容易なバカラ 勝つ 方法。たとえば,企業損失を証明することが困難な場合，営業秘密侵害罪との比較,コンピュータ情報システムに損害を与えるバカラ 勝つ 方法の立件基準は低い,証拠収集も比較的簡単。また,今重点的に取り組むべきバカラ 勝つ 方法の種類を選択することも検討する必要があります,この事件が真剣に受け止められる可能性を高めるため。

告発されるべき人物を釈放する

関係者の中にいるはず,年齢による、性別、役職および居住地など,後続の公安機関を選択すると、起訴のために容疑者を召喚して有罪となる自白を得ることが容易になります。また，証拠収集と事件発見を促進するため,共謀の疑いのある複数人を同時に告発することもできます。

管轄区域を決定する

管轄単位を選択する場合，刑事事件の裁判管轄と裁判管轄に特に注意を払う。実際に，管轄区域について，バカラ 勝つ 方法を報告するために、バカラ 勝つ 方法に最も密接な関係がある場所の公安機関を選択してください，これは比較的高い成功率を持っています。管轄当局について，法的規定による，非番のバカラ 勝つ 方法は監督当局の専属管轄下のバカラ 勝つ 方法に分類される、監督機関と公安機関は共同でバカラ 勝つ 方法を管理、監督機関と検察機関が共同で管理する 3 種類のバカラ 勝つ 方法，バカラ 勝つ 方法を報告する前に必ず明確に確認してください。管轄部門がランダムに選択された場合、刑事訴追は失敗します，管轄が変わっても再度訴訟を起こす，受理されて提出される可能性も低くなります。

報告書文書の草案

起訴は計画されたバカラ 勝つ 方法に基づいて行われるべき，バカラ 勝つ 方法の要素に関連する事件の事実を述べてください，各事実を裏付ける証拠を添付。起訴状は簡潔かつ要点を絞ったものでなければなりません。

調査全体に参加

承認段階中，積極的に警察を支援する，公安機関の仕事量を減らす，訴訟を起こす可能性が高まります；訴訟提起後，報告者は法務担当者または外部の弁護士を派遣して調査プロセスに参加させる必要があります，捜査員に意見を表明し、適時に職員を逮捕する。

救援経路が疲弊している不承認の通知を受け取った後,刑事訴追手続きはまだ終わっていない。法的規定による,立件をしないという公安機関の決定は、以下のルートを通じて解除される可能性があります:

公安機関の内部救済

法定期間内,バカラ 勝つ 方法は、訴訟を起こさない決定を下した公安機関に再検討または審査申請を速やかに提出することができます,権利の損失を避けるため。

検察による外部救済

バカラ 勝つ 方法は公安機関に対して訴訟を起こさないことを決定することもできる,同レベルの人民検察院の捜査監督部門に控訴する。検察機関が訴訟を起こさない理由が正当化できないと判断した場合,法律に従って公安機関に事件の立件と捜査を要請することができます。