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近年，クラブ バカラ企業の海外プロジェクトの増加に伴い，クラブ バカラ企業が国境を越えた商業贈収賄に関与するリスクが増大している。この記事は、クラブ バカラの刑法における国境を越えた商業賄賂の現在の規制を分析することを目的としています，そして主に米国 FCPA による国際的な反国境を越えた商業贈収賄の現状，クラブ バカラ海外企業への刑事コンプライアンスに関するアドバイスの提供。

1. クラブ バカラの刑法は国境を越えた商業贈収賄を規制している

近年，国境を越えた商業贈収賄に関するクラブ バカラの法律と法執行は徐々に成熟しつつある。国際レベル，クラブ バカラが国連汚職防止条約に参加，北京汚職撲滅宣言とBRICS汚職拒否セーフハーバーイニシアチブを採択，「クリーンなシルクロードのための北京イニシアチブ」およびその他の取り組みを開始，「企業の海外事業におけるコンプライアンス管理ガイドライン」などの文書を作成する。国内刑法レベル，2011 年に「中華人民共和国刑法改正 (VIII)」に「外国公務員向け」が追加されました、国際公共機関職員に対する贈収賄罪」（第164条第2項）。

2023 年 10 月 24 日，最高人民法院は画期的な訴訟を発表，シモウ、周氏の外国公務員贈収賄事件。元習氏、クラブ バカラグループ会社シンガポール支社長、周氏、副総経理，不当なビジネス上の利益を追求するため，シンガポール公務員に対する22万シンガポールドルの賄賂3件。二人の行為は外国公務員への贈賄罪に相当します，外国公務員への賄賂で起訴された裁判所，2人に懲役2年の判決，同時罰金。

この訴訟は、海外で発生したクラブ バカラ国民や企業が関与する商業贈収賄に対するクラブ バカラの管轄権を強化するだけではない，そして「刑法改正 (12)」により、贈収賄の取り締まりがより強化される，そのような事件がさらに発生すると予測する理由がある。

二、米国海外腐敗行為防止法に基づく国際的な反国境的商業贈収賄の現状

1970 年代に米国で海外腐敗行為防止法 (FCPA) が施行されて以来，この法律は国際商業賄賂の分野における重要な規制となっています，そして世界中で同様の法律制定のモデルとなる。さらに，国際社会も汚職防止法の整備を積極的に推進しています，2003 年の国連汚職防止条約や 2007 年の世界銀行の制裁規則改訂など。時間が経つにつれて，各国は商業贈収賄の取り締まりを強化し続けている。たとえば，英国の贈収賄防止法とフランスのサビーヌ II 法はどちらも、企業に効果的なクラブ バカラ システムを確立することを義務付けています，刑事責任を回避するため。

FCPA の施行における米国司法省 (DOJ) と証券取引委員会 (SEC)，違反に対するより厳しい罰則の導入。司法省は贈収賄防止規定の施行と民間企業の刑事訴追を監督する責任を負っている；SEC は上場企業による贈収賄防止および会計規定の実施を監督。FCPA に違反した企業および個人は、重大な民事および刑事責任に直面します，巨額の罰金を含む、不法利益の没収，幹部であっても刑事投獄される可能性がある。米国の検察官は複数の犯罪を起訴することが多い，訴追の量刑を引き上げる，関係者に司法取引を強制する。

さらに，中米の経済関係が深まる中，クラブ バカラ企業が米国の法執行機関の焦点になっている。「クラブ バカラ行動イニシアチブ」はFCPAに違反したクラブ バカラ企業と個人の訴追を強化。

FCPA 請求に直面している，クラブ バカラの企業幹部は、訴訟に対応するために米国に行くかどうかという難しい選択に直面することが多い。一度は規則違反の疑いがある，それらは米国裁判所の長期管轄権の対象となる可能性があります。「独占禁止法の国際実施ガイドライン」による，外国取引が米国に重大かつ予見可能な影響を与える場合，それがどこで起こっても，米国裁判所の管轄に服する可能性があります。訴訟を起こすことを選択すると、高額な訴訟費用と懲役刑の可能性が生じる可能性があります；その逆，これにより、米国内の資産が凍結または没収される可能性があります，そして逮捕の可能性に注意してください。

2022 年 11 月，広州R&F不動産の共同創設者、リー・リー氏が、サンフランシスコの不動産プロジェクトにおける贈収賄容疑で英国で逮捕された。約6か月にわたる引き渡し闘争の後，彼は条件付き保釈で米国に引き渡されることに同意した，そしてついに検察と合意に達し、告訴は3年後に取り下げられた，不正行為を認めて罰金を支払うことが条件。この訴訟は、海外腐敗行為防止法に基づく米国法執行機関の強力な慣行を浮き彫りにします，そして世界規模での米国法の長期管轄権。

3. 海外進出するクラブ バカラ企業に対する反商業贈収賄に関するコンプライアンスの推奨事項

世界的にますます厳しさを増す汚職防止法環境の中で，クラブ バカラ企業は反商業贈収賄コンプライアンス体制を強化するために一連の措置を講じるべき，国際市場の法的要件に適応するため。

まず企業は包括的なコンプライアンス管理システムを構築する必要があります，その運営がクラブ バカラの刑法に準拠していることを確認するため、"監督法"、不正競争法および海外事業に関与する国の関連法（米国海外腐敗行為防止法や英国贈収賄法など）との整合性。これには高度な注意が含まれます、コンプライアンス組織、資源への投資、リスク評価、コンプライアンス ポリシー システム、プロセス制御、トレーニングとコミュニケーション、監督や改善などの中核的な要素。

第二に、継続的なハイレベルの取り組みと組織構造の最適化。クラブ バカラ海外企業の上級管理職は、コンプライアンスを明確に約束する必要があります，たとえば、公開書簡を通じて、社内ディスカッションやその他の方法を通じて反商業贈収賄コンプライアンスの重要性を伝える。同時に，包括的な組織構造を確立できる，コンプライアンス管理委員会は、反商業贈収賄コンプライアンスの最高管理機関として機能します，政策の効果的な実施と監督を確保する。

最後に企業は世界規模でリスク評価と管理を実施する必要がある，クラブ バカラ リスクを制御するために必要なリソースを継続的に投資する。これには人的資源が含まれますが、これに限定されません、物的および技術的リソースの投資，そして情報プロセス制御を通じて、体系的な訓練、独立した監督とその他の手段により、効果的なリスク管理と制御が保証されます。世界的なリスクをマッピングし、定期的にリスク評価を実施することにより，贈収賄リスクにタイムリーに対応できる、包括的かつ正確な識別、評価と管理。