*本記事は「バカラオンラインカジノ事件と民事事件の接点に関する実践研究バカラオンラインカジノ事件の立件を成功させるためのテクニック」（前編）です，記事 (パート 2) に続く。

Anliguanfa丨バカラオンラインカジノ事件と民事事件の交差点に関する実践的研究：バカラオンラインカジノ事件の立件を成功させるテクニック（パート1）

著者: Anli法律事務所 2023-08-21

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* この記事は「バカラオンラインカジノと民事実務の学際的研究：バカラオンラインカジノ事件立件を成功させるためのテクニック」（前編）です，記事 (パート 2) に続く。

バカラオンラインカジノおよび民事事件の処理中，私たちはバカラオンラインカジノ事件をどうやってうまく立証するかという難しい問題にしばしば直面します。この号の記事は、関連する法規定および事件処理慣行と組み合わされます，バカラオンラインカジノと民事が交差する事件を処理する際にバカラオンラインカジノ告訴を成功させるための一般的なテクニックの概要，話し合ってください。

一、担当者が事件資料を検討中です，常に質問精神を持ち続ける，バカラオンラインカジノ容疑の証拠を詳細に素早く発見

バカラオンラインカジノ訴訟を起こすための基本的な前提は犯罪事実の存在です。犯罪事実の存在を公安機関に証明する，これは犯罪報告の全プロセスを通じて重要な任務です。しかし，バカラオンラインカジノと民事の事件では、通常、バカラオンラインカジノ事実が民事紛争として隠蔽される，犯罪の疑いのある手がかりを発見するのは困難。したがって，バカラオンラインカジノおよび民事事件の処理中，主催者は常に質問的な態度を保つ必要があります，事件の事実を包括的に検討、証拠，詳細から手がかりを見つける。特に，いくつかの点から始めることができます:

1. 被害者から始めます

いかなるバカラオンラインカジノ犯罪も法的利益を侵害することになります，法的利益の侵害は犯罪行為の外部化の客観的な結果である，識別されやすくなります。したがって，犯罪の手がかりを探しているとき，公安機関と同じように捜査できる，まず被害者が誰であるかを明らかにしてください，どのような利益が侵害されているのか，具体的にどのように違反されたのか。上記の 3 つの質問は明らかです，犯罪の手がかりの概要が基本的に強調表示されます，手がかりをたどってください，徹底的な検証を継続。

2. 当事者が考える不審な点を把握する

当事者は通常、事件を直接経験します，事件の詳細をより直感的に認識できるようになります。関係者が検討した不審点，犯罪容疑への手がかりが隠されていることもよくあります。したがって，担当者は事件を紹介する当事者の話を聞いています，当事者が考える不審な点を鋭く把握する，そして不審な点について詳しく調べます。尋ねられたとき，主催者は不審な点を迅速に特定する必要があります，つまり、バカラオンラインカジノ告発の可能性がある，それでは、考えられる犯罪構成について質問してください。このプロセス中，担当者は、一般的な犯罪と犯罪構成に関する一定の知識ベースを持っていることが求められます，そうしないと、重要な手がかりを見落としやすくなります。

3. 資料を徹底的に検討するときは、常に懐疑的な精神を持ちましょう

一般のバカラオンラインカジノ犯罪との比較，複数のバカラオンラインカジノ事件における犯罪の手がかりを特定するのはより困難。当事者が不審点を提示できない場合、または不審点が排除された場合、犯罪が成立する，主催者は資料を十分に検討する際、常に質問精神を維持する必要があります。もちろん，常に疑問の心を持ち続けることは、客観的事実を軽視することを意味するわけではありません，担当者は事件の資料を確認する必要があります，頭の中で刑法を総動員してください、バカラオンラインカジノ訴訟法の専門知識，バカラオンラインカジノの専門家の観点から事件を調査する，常にプロフェッショナルな感性を維持する。

4. バカラオンラインカジノ・民事事件における一般的なバカラオンラインカジノ手法に精通している

たとえば，バカラオンラインカジノ・民事事件，最も多い犯罪は詐欺または契約詐欺です，犯罪者が使用する一般的な手口は、ビジネスに関与する関連団体の印鑑を偽造することです。したがって，そのような訴訟資料を検討中，被害者に向けられた印鑑は本物かどうか，もっと慎重に検討してください。銀行の不良債権処理に関するバカラオンラインカジノ・民事事件，犯罪者は通常、ローン申請手続き中に虚偽の保証や虚偽の財務報告書を提供します。したがって，保証資格または借り手の財務報告情報を確認する場合，その信憑性をより慎重に検証する必要があります。

二、複数のバカラオンラインカジノの手がかりとなる証拠がある場合，罪悪感を選択する基準が低い、報道の方向性として小規模なバカラオンラインカジノを証明する

複雑なバカラオンラインカジノ・民事事件の場合，通常、犯罪を犯した疑いのある証拠の手がかりが複数存在します。たとえば，貿易金融に関するバカラオンラインカジノ民事事件の場合，虚偽の配達伝票が表示される可能性があります、偽造品品質検査報告書、虚偽の保証資料、虚偽の請求書、偽の金融請求書および詐欺の可能性を証明するその他の証拠。また，投資家と資金提供者の営業マンが共謀していることが判明する可能性もある、賄賂を受け取ったという証拠の手がかり。しかし，担当者がケースの報告を選択した場合，民事訴訟に協力するため、または習慣的な考えから，通常、詐欺または契約詐欺が報告対象となります。

実際に，金融取引事件における契約詐欺というバカラオンラインカジノには大きな抵抗があります:

1つは，投資家は資金調達プロセスで利子を獲得したいと考えています，上記の情報が誤りであることを知りながら，融資に参加するためにリスクを負う意思がある，この場合、投資家が虚偽の資料により誤解に陥ったと判断するのは困難，虚偽の資料と処分される財産の間に因果関係はない

2番目は，金融業者は前述の虚偽の資料を提供しましたが，しかし、事業運営中に大きな変化に遭遇し、融資を返済できなくなりました，不法占有の目的は、契約の署名の開始時または契約の履行中に生じたものではない、融資の返済を拒否，不法所持の目的を特定するのは困難

3 は，予備調査中，投資家の事業に関わる関係者が責任を回避している，投資家にとって不利な発言を意図的に行う，バカラオンラインカジノの性質に関する司法職員の判断に影響を与える

上記の理由に基づく，報告方向として契約詐欺または詐欺を選択した場合，公安機関による予備調査後，訴訟は提起されないと結論付けるのは簡単。反対側，発見された虚偽の資料に基づく場合，偽造品や粗悪品を販売することを選んだバカラオンラインカジノ、社印の偽造や請求書の虚偽発行など，契約詐欺の罪より明らかに難易度が低い。

したがって，複数のバカラオンラインカジノの手がかりとなる証拠がある場合，葬儀屋は事件全体を包括的に検討する必要がある，罪悪感を選択する基準が低い、報道の方向性として小規模なバカラオンラインカジノを証明する。

三、バカラオンラインカジノの通報先はバカラオンラインカジノ対象者が違反行為を受けた場所を優先します，一般に、管轄機関は捜査の円滑化の原則に基づいて選択されるべきです

「公安機関のバカラオンラインカジノ事件処理に関する手続規則」第15条による、16 の規制，バカラオンラインカジノ事件は犯罪が行われた場所の公安機関の管轄下にあります，犯罪の発生場所には、犯罪の結果が発生した場所と犯罪が発生した場所が含まれます。その中に，結果が発生した場所には、犯罪対象が侵害された場所が含まれます、犯罪収益が実際に得られた場所、隠れ家、転送場所、使用場所、販売場所；犯罪が起こった場所には犯罪が起こった場所も含まれます、準備場、出発地、通過中、終着地および犯罪行為に関連するその他の場所。したがって，理論上，いかなるバカラオンラインカジノ犯罪も複数の公安機関の管轄下にある場合があります。

事件処理における著者の経験に基づく，バカラオンラインカジノを通報する場所を選ぶとき，特殊要因の影響は考慮しない，できれば、バカラオンラインカジノ対象者が違反行為を受けた場所を通報機関として選択してください。

1つは，バカラオンラインカジノの対象と違反が行われた場所，通常、主なバカラオンラインカジノが発生する場所でもあります，公安機関による捜査を容易にする

2番目は，バカラオンラインカジノ対象者が犯された場所は依頼者の所在地でもある，クライアントの報告プロセスを容易にするため，間に合うように、公安機関と効果的に連絡を取る

しかし，バカラオンラインカジノ対象が侵害されたすべての事件が公安機関の管轄下にあるわけではない。実際に，上司が指定する管轄権もあります、さまざまな公安機関が管轄権について交渉、以前に事件を受理または提起した公安機関の管轄下にある状況。全体，管轄手続きは主に捜査促進の原則に従う。

4、報告文書には、報告されたバカラオンラインカジノのバカラオンラインカジノ構成に関する事実を記載する必要があります、証拠を見せる，法の適用を回避する、証拠承認の過剰な拡大の分析

バカラオンラインカジノ報告のプロセス，実際には、バカラオンラインカジノ事実の存在を公安機関に証明する手続きです，公安機関と事実を話し合う代わりに、証拠または法的適用による防御のプロセス。実際に，また、公安機関は一般に、法的申請や証拠認めの問題に関しては記者よりも専門的であると信じている，私も事実を明確に見ることを好みます、十分な証拠を伴う報告資料。したがって，著者は考える，公安機関に提出された公式報告資料内，主にレポートが含まれます、証拠リスト、証拠資料，次の点に注意してください:

1. 報告書には、報告されたバカラオンラインカジノのバカラオンラインカジノ構成に関する事実を記載する必要があります

バカラオンラインカジノ報告書の主な役割は、初めて事件に関わる司法官にバカラオンラインカジノ事実を提示することです，目標は、初めて報告書を検討する司法官にバカラオンラインカジノ事実があることを納得させることです。したがって，報告書の中核となる内容は、報告されたバカラオンラインカジノのバカラオンラインカジノ構成に関する事実の陳述であるべきです，そして述べられた事実が証拠によって裏付けられていることを確認するように努めてください。担当者は報告書を作成中です，書かれたすべての文は、対応する証拠によって証明できます、自分自身に要求するには、すべての言葉が可能な限り正確でなければなりません，法的適用に関する問題を回避、証拠承認問題の過剰な分析。

2. バカラオンラインカジノのリストは明確かつ完全でなければなりません

証拠リストの主な機能は、このバカラオンラインカジノの証拠を司法関係者に迅速に提示することです，そしてそのような証拠を証明する目的。したがって，証拠リストの草案作成中，証拠のリストをできるだけ明確かつ簡潔にする，対応する証拠を照会するのに便利なだけではありません，証拠の目的も理解しやすくなります。また，証拠リストの完全性にも注意してください，報告書に記載されているすべての証拠，すべてがレポートリストに表示されるはずです。

3. バカラオンラインカジノ資料は客観的かつ真実でなければなりません

証拠資料は主に、報告書に記載されている事実が対応する証拠によって裏付けられていることを司法官に証明するために使用されます，何もないところから作り出すのではなく。したがって，記者が報道資料を提出するとき，可能な限り物的証拠を提出してください、証拠書類、より強力な証明力を持つ電子データおよびその他の客観的証拠。より専門的なケースについては，価値評価が関係する場合、品質評価、損失の決定とその他の事項，また、可能な限り第三者の専門機関に専門的意見の発行を委託する。バカラオンラインカジノが立証できるかどうかに影響を与える重要な事実について、被害者の供述に頼らないようにする、証人の証言などの口頭証拠。

五、報告資料を正式に提出するとき，一般的に，痕跡を残せる方法でバカラオンラインカジノを報告するようにしてください，現場での口頭報告は避ける

複数のバカラオンラインカジノ事件でバカラオンラインカジノ訴訟を起こすことの難しさは長い間存在している，その理由は複雑です，重要な理由は、不適切な報告方法を選択したことです。著者の経験に基づく，特殊要因を除く，一般に、痕跡を残せる方法で犯罪を報告することが推奨されます。一方で，報告の手がかりが上級公安機関の監督範囲に入るようにする；一方，レポートの進捗状況の追跡も容易になります。特に，次のように痕跡を残して犯罪を報告できます:

1. 警察に通報するには 110 番に電話してください

警察情報を把握する公安機関，統一された110番警察の受付および対応プラットフォームは、基本的に各州または市に設置されています，警察の 110 番通報を受けたら，警察の情報は統合された警察の受信および処理プラットフォームに入力され、その後指令センターによってさまざまな事件処理部門に配信されます。したがって，最初の選択肢は、110番通報台を通じて警察に通報することです，受信部隊によるこの警察事態への対処を上級公安機関の監督下に置くため。しかし，110 番警報プラットフォームは公共サービスリソースです，バカラオンラインカジノ犯罪または公安機関の管轄外の事項に関係しない場合，110 にはダイヤルしないようにしてください，この公共サービスのリソースを本当に必要とする人たちに任せてください。

2. 地元公安機関が発表したオンライン警報プラットフォームによる警報

作者が理解している限り，一部の経済的に発展した地域，公安機関は統合ネットワーク警報プラットフォームを確立しました。したがって，地元の公安機関の公式 Web サイトにアクセスして、ネットワーク警報プラットフォームのインターフェースを見つけることができます，ネットワーク警報プラットフォームが要求するバカラオンラインカジノ資料に基づいて、対応する資料を提供します。

3. 警報資料を書面で郵送して警察に通報する

痕跡を残す最初の 2 つの方法との比較，書面で郵送された警報資料は痕跡を残しにくい，ただし、痕跡バカラオンラインカジノが得られない警報方法に比べれば，痕跡を残すために警告資料を書いて郵送するのも方法。注目に値します，書面による郵送物の痕跡を残した後，追跡調査が必要，そして現場の公安機関に行き、警報を確認または補足する，郵送して再度質問しない代わりに。

最初の 3 つの方法の場合，著者は警察に通報するために110番に電話することを推奨します，この方法は、痕跡を残す最も直接的かつ効果的な方法です。

(続く)

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